Мінфін затвердить перелік країн, що не борються з відмиванням "брудних" грошей і фінансуванням тероризму

Країни включаються в список на підставі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) / УНІАН

Кабінет міністрів України доручив Державній службі фінансового моніторингу визначати, а Міністерству фінансів затвердити перелік країн, які не виконують рекомендації міжнародних і міжурядових організацій в сфері боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом , І фінансуванням тероризму та поширення зброї масового ураження .

Про це йдеться в постанові уряду №510, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

"Перелік держав (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, формується Державною службою фінансового моніторингу та затверджується Міністерством фінансів ", - йдеться в постанові.

Читайте також Парламент Британії обговорить відмивання російських грошей через ринок лондонської нерухомості

При цьому, згідно з рішенням уряду, держави включаються в список на підставі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, або фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter