Поділитися в соціальних мережах: 
Фото: depositphotos / igor_d
Росфінмоніторинг за допомогою судових органів запобіг виведення за кордон 50 мільярдів рублів, повідомив на зустрічі з Володимиром Путіним глава відомства Юрій Чіханчін. За його словами, відомство взаємодіяв з командою голови Верховного суду РФ В'ячеслава Лебедєва при підтвердженні своїх підозр.
Чіханчін додав, що спільно з зацікавленими органами відомство підготувало і погодило національні оцінки ризиків в області відмивання грошей і в області протидії фінансуванню тероризму, повідомляє ТАСС . Виділено п'ять основних зон, яким планується приділяти підвищену увагу: кредитно-фінансова сфера, корупційна сфера, незаконний оборот наркотиків, незаконне використання бюджетних коштів і фінансування тероризму, пояснив глава відомства.
Раніше Росфінмоніторинг повідомляв, що за підсумками 2017 року припинив роботу 22 "майданчиків" з обслуговування тіньових фінансових операцій. Загальна сума грошових коштів, виявлених в результаті даної діяльності, склала більше 80 мільярдів рублів. Відомство підтвердило участь в сумнівних операціях 17 банків. За відмивання грошей покарали ще 24 кредитні організації.
В цілому в 2017 році участь банків в сумнівних операціях скоротилася. За даними ЦБ, обсяг виведення коштів за кордон склав 96 мільярдів рублів, переведення в готівку грошей - 326 мільярдів рублів.
Поділитися в соціальних мережах:
