Спокійна швейцарська життя Агаджан Аванесов

1. більше новин

26 липня 2018 року в Арбітражний суд Санкт-Петербурга надійшла заява податкової служби про визнання банкрутом компанії ТОВ «Фіш Фабрик», колись успішно працює рибопереробного заводу, оснащеного сучасним обладнанням і випускав щомісяця до 400 тонн продукції.

Підприємство динамічно розвивалося, у заводу були перспективні плани, в рамках яких почалося зведення нової виробничої площадки на Шафіровском проспекті Санкт-Петербурга. І до 2017 року цей «об'єкт незавершеного будівництва» загальною площею 2434,9 кв. м, розташований всього за дев'ять кілометрів від центру міста, був готовий до запуску на 97%. Навіть кадастрова вартість недобудови цілком пристойна - 160 млн рублів.

Але в 2017 році будівництво заморозили, завод почав накопичувати борги, перестав виконувати зобов'язання з постачання готової продукції і розраховуватися як з партнерами, так і зі своїми співробітниками. На сьогоднішній день тільки борги із зарплати перевищили 110 мільйонів рублів.

Комбінація «Риба»

18 березня 2016 року ЦБ відкликав ліцензію у московського АТ «Старбанк». На стрічках інформагентств з'явилися повідомлення, що банк «був залучений в проведення сумнівних операцій з виведення грошових коштів за кордон і сумнівних транзитних операцій». Називалася і сума, виведена з банку - близько 14 млрд рублів. 5 серпня 2016 року Арбітражний суд Москви визнав «Старбанк» банкрутом.

Між банкрутствами московського банку і рибопереробного заводу в Санкт-Петербурзі, здавалося б, немає ніякого зв'язку. Але це не так. І не тільки тому, що «Старбанк» свого часу відкрив кредитну лінію ТОВ «Фіш Фабрик», за якою компанія з берегів Неви заборгувала банку 552 035 286 руб. 44 коп. (Саме така сума зафіксована в рішенні Арбітражного суду Москви від 21 березня 2018 року).

АТ «Старбанк» і ТОВ «Фіш Фабрик» пов'язує ще й те, що тіньовим керівником і банку, і підприємства був один і той же чоловік. Це Агаджан Аванесов, якому належало 19,7% акцій банку. Чи не безпосередньо, а через ТОВ «СтарКапітал», єдиний засновник якого - швейцарська компанія Cage Holding SA, у якій, в свою чергу, теж один-єдиний засновник - сам Агаджан Аванесов. Неофіційно він контролював більшу частину акцій, оформлених на афілійованих з ним людей. А крім того, був головою Ради директорів «Старбанка». І саме Аванесов виявився ключовим фігурантом кримінальної справи, пов'язаної з невиконанням ТОВ «Фіш Фабрик» зобов'язань з поставки риби.

На кримінальну справу стосовно Аванесова ми вийшли випадково, коли моніторили підприємства, яким «Старбанк» видав кредити. І спочатку дізналися про судове рішення про арешт майна ТОВ «Фіш Фабрик», включаючи вже згаданий «об'єкт незавершеного будівництва» загальною площею 2434,9 кв. м і кадастрової вартістю 160 млн рублів. З'ясували, що арешт був проведений в рамках кримінальної справи, порушеної 18 вересня 2017 року слідчим управлінням УМВС по Калінінському району Санкт-Петербурга за ч. 4 ст. 159 КК РФ ( «Шахрайство»).

Фабула кримінальної справи виявилася гранично примітивна. 20 березня 2017 року ТОВ «Фіш Фабрик» уклало договір з великим торговим домом про постачання партії оселедця на суму 131 млн рублів. К 5 квітня декількома траншами замовлення було повністю оплачений. Але торговий дім так і не дочекався товару. І звернувся в поліцію, яка і порушила кримінальну справу.

Допитаний директор ТОВ «Фіш Фабрик» не став відпиратися, розповів слідству, що виконував розпорядження куратора, призначеного власником. Куратор теж не став викручуватися. Так слідство і вийшло на Агаджан Аванесова, якого підозрює в організації злочину.

Здавалося б, навіщо успішному підприємству, ринкова вартість якого перевищує сотні мільйонів рублів, укладати цілком посильний договір, але отримавши 131 млн рублів, виводити ці гроші з рахунків і «кидати» давнього партнера? Можна припустити, що власники були в цейтноті, у них не було часу на продаж активу, тому-то і провернули шахрайську оборудку, свідомо знаючи, що, отримавши передоплату, виконувати договірних зобов'язань не будуть.

Допитати Аванесова слідство не встигло. Він покинув Росію. 22 лютого 2018 року кримінальна справа була припинена у зв'язку з тим, що встановити «оперативним шляхом» місце знаходження Аванесова «не виявилося можливим».

Що не вдалося слідству, вдалося нам. Ми з'ясували, що зараз Агаджан Аванесов проживає в Женеві. Ні від кого не ховається, володіє розкішною нерухомістю, в Швейцарії його вважають добропорядним бізнесменом.

Як звалився «Старбанк»

Нас зацікавило реальний зміст формулювання «сумнівні операції з виведення коштів за кордон та сумнівні транзитні операції», наведеної в рішенні ЦБ про відкликання ліцензії «Старбанка».

Ми проаналізували борги юридичних осіб «Старбанку» і прийшли до висновку, що левова частка великих кредитів, наданих банком, насправді була операціями з виведення грошей на рахунки підприємств, підконтрольних ключовим акціонерам банку, якими на момент відкликання ліцензії, крім Агаджан Аванесова, були Віктор Амбарцумян (19,7% акцій), Наргиза Артикова (19,6%), Еранухі Мурадян (19,5%), Шавкат Султанов (14,3%) і Карен Погосян (7,25%).

У листопаді 2017 року Агентство зі страхування вкладів (АСВ), що керувало «Старбанком» після відкликання ліцензії та банкрутства цієї кредитної установи, виставило на торги «майно фінансової організації», серед якого були не тільки нерухомість, автомобілі, банківське обладнання, а й права вимоги по сотням виданих кредитів.

Ми проаналізували позики розміром більше 50 млн рублів на загальну суму близько 10,8 млрд рублів. Серед них ми виявили величезну кількість кредитів без реального забезпечення, виданих фірмам, які знаходяться під прямим контролем акціонерів «Старбанка» або мають всі ознаки фірм-одноденок.

Крім уже згаданого ТОВ «Фіш Фабрик», мова, наприклад, про ТОВ СК «ВІТ». Це 100% дочірня компанія англійської фірми Crawley Continental Ltd, у якій єдиний засновник - англійська ж фірма A & D Trade, заснована, в свою чергу, компанією Nealet Industries Inc. з Британських Віргінських островів.

Консорціум журналістів-розслідувачів OCCRP на наше прохання звернувся до міжнародної бази даних Orbis, і з відповіді на запит ми дізналися, що у Nealet Industries Inc. єдиний засновник - Агаджан Аванесов.

Ми підрахували, що фірмам, які безпосередньо контролювали акціонери «Старбанка», були надані кредити на загальну суму 3,3 млрд рублів, які так і не були повернуті.

Крім цих компаній ми звернули увагу на фірми, які також отримали незабезпечені кредити від «Старбанка» і начебто не були прямо афільовані з акціонерами банку, але при пильному вивченні виявилися дуже дивними організаціями.

Ми досліджували баланси цих компаній. Практично всі вони влаштовані таким чином: їх продажу величезні (мільйони євро в рік), закупівлі приблизно таких же обсягів, а заробітна плата співробітників - мізерна, від сили 1/1000 частка від продажів, і немає виплат прибуткового податку.

Реальний бізнес так не може працювати. Так можуть бути організовані тільки схеми, коли товари і послуги купуються і продаються лише на папері. Тобто за всіма ознаками це були так звані фірми-одноденки, в яких і засновниками, і директорами були одні й ті ж фізичні особи. При цьому, частенько за сумісництвом, ці директора очолювали ще десятки інших підприємств.

З тридцяти трьох ключових боржників «Старбанка» лічені одиниці виявилися реальними фірмами, на зразок ТОВ «Фіш Фабрик».

Всього ж на рахунку підконтрольних акціонерам фірм і рахунки фірм-одноденок було перекинуто 9,26 мільярда рублів вкладників.

Щоб розібратися з компаніями, які отримали в «Старбанке» кредити і не що повернули їх, нам треба було кілька тижнів. Співробітники АСВ, маючи на руках всі документи по виданих кредитах, могли виконати цю роботу куди швидше. Але не впоралися. Нагадаємо, ЦБ відкликав ліцензію «Старбанка» 18 березня 2016 року. А кримінальну справу «за фактом розкрадання майна банку під виглядом видачі кредитів юридичним особам» ГСУ ГУ МВС Росії по м Москві порушило лише через півтора року, 6 червня 2017 року за ч. 4 ст. 159 КК РФ ( «Шахрайство»).

Ми направили журналістський запит в АСВ з проханням надати інформацію, в якій стадії знаходиться розслідування кримінальної справи, порушеної 6 червня 2017 року, і чи є в цій справі підозрювані і обвинувачувані? І отримали відповідь, що «попереднє слідство у справі триває», що 8 серпня 2017 року <...> направлено заяву за ч. 4 ст. 160 КК РФ ( «Привласнення або розтрата»), що «6 березня 2018 року <...> направлено клопотання про провадження слідчих дій».

Загалом, ніякої конкретної інформації у відповіді на запит ми не отримали.

На наш запит в ГСУ МВС по Москві, з проханням надати інформацію, в якій стадії знаходиться розслідування цієї кримінальної справи і чи є в справі підозрювані і обвинувачувані, відповіді ми поки не отримали.

Кінці в Швейцарію

Резиденція в Швейцарії. Вид згори і на карті місцевості

Продовжуючи розслідування, ми з'ясували, що троє ключових акціонерів «Старбанка» - Агаджан Аванесов, Наргиза Артикова і Віктор Амбарцумян перебралися в Швецарії. Ні від кого не ховаються, проживають в недешевих особняках в Женеві.

Вивчивши женевський реєстр нерухомості, ми дізналися, що сам Аванесов володіє в Женеві ділянкою землі площею 2320 кв. м і будинком площею 220 кв. м за адресою: Шмен дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Ще одна ділянка землі на вулиці рут де Фронтеном, 60, вартістю 7,5 млн швейцарських франків належить Аванесову через контрольовану ним фірму Societe Immobiliere Les Vollandes SA.

Родині Артикова належить вілла на Шмен де ла Пьеррер, 9, в районі дебатів-Шамбезі. Родині Амбарцумян - вілла за адресою Шмен дю Жонка, будинок 35 Б.

Загалом, колишні акціонери «Старбанка» не бідують навіть за швейцарськими мірками.

Ми попросили наших колег з цюрихської газети Tagesanzeiger Бернхарда Оденаля і Томаса Кнеллвольфа зустрітися з Агаджанов Аванесова і поговорити як про його розорених бізнес-проектах в Росії, так і про плани в Швецарії.

Бернхард і Томас зв'язалися з офісом компанії Cage Holding SA. Вахід Артик, який представився помічником Аванесова, сильно здивувався, що Цюріхського газету зацікавив женевський бізнесмен. Але тут же заявив, що Аванесов в поїздці, та й взагалі у нього немає в Швейцарії ніякої діяльності, що приносить дохід. Можливо, що помічник просто не в курсі, що Аванесов очолює два швейцарських комерційних юрособи - Cage Holding SA і SI Les Vollandes.

Зв'язатися же з самим Агаджанов ні нам, ні нашим колегам з цюрихської газети, на жаль, не вдалося.

****

Залишається загадкою, чому АСВ півтора року тягнуло з передачею матеріалів для порушення кримінальної справи «за фактом розкрадання майна банку під виглядом видачі кредитів юридичним особам». Чи не розуміємо ми, чому кримінальні справи, порушені в Санкт-Петербурзі і Москві, до сих пір не об'єднані в одне провадження? Невже доля близько десяти мільярдів рублів, які зникли з рахунків «Старбанка» і виведених з країни, Росії нецікава?

Андрій Заякін

Ірек Муртазін

більше новин

• ФСК «Лідер» «налаштувалася» на крах пайовиків На підході нова проблема будівельного ринку. У ЖК «Домодєдово парк» і «Перший Андріївський» від «ФСК» вже рік не можуть добудувати будинки - здача відкладається. Ключі ризикують не отримати [...]
• Удар по «Воронежу» У середу, 14 червня, силовики провели «слідчі дії» в правлінні банку «Воронеж», за неофіційними даними мова йде про обшук: поліцейські вилучали документацію. А на наступний [...]
• З почуття милосердя суд забирає 130 млн рублів у Улюкаєва Замоскворецький суд Москви в середу, 31 жовтня, задовольнив заяву служби судових приставів про зняття арешту з майна колишнього міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, [...]

Помітили помилку або друкарську помилку? Матеріал потребує виправлення? Будемо раді Вашій допомозі! Пишіть на на адресу [email protected] .