За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали резидента - одного з власників ВАТ "Міський комерційний банк" Рейніса Тумовса.
Про це 15 листопада повідомляє прес-служба поліції.
"В даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком один рік", - зазначили правоохоронці.
У 2017 році керівників CityCommerce Bank оголосили в міжнародний розшук.
Крім того правоохоронці встановили, що голова правління банківської установи отримав громадянство РФ і поїхав до окупованого Криму.
Зараз Нацполіція готує матеріли про екстрадицію затриманого в Латвії банкіра.
Зокрема, президент і голова правління CityCommerce Bank через підконтрольні їм комерційні структури вивели майже 300 млн гривень активів банку.
Так, в 2013-2014 рр. посадові особи видали кредити фіктивним фірмам під майно, вартість якого була завищена в десятки разів.
Чиновникам було повідомлено про підозру: президенту за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК, а голові правління за ч. 5 ст. 191 КК.
Керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру по ст. 205 (фіктивне підприємство) КК.
Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації ВАТ "Міський комерційний банк" к Детально 19 березня 2019 року включно.
21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.
У березні 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цей банк.
В кінці грудня 2016 року поліція повідомила про підозру президенту і голові правління CityCommerce Bank. У 2017 році Печерський районний суд заарештував майно Тумовса.
