27.08.2018 10:01 
Головне управління економічної безпеки провело обшуки в Петербурзі і ще 6 регіонах по справі про фінансову піраміду, повідомляє офіційною представник МВС Ірина Вовк. В рамках розслідування були затримані чотири людини, які, за версією слідства, є організаторами і активними учасниками афери.
Центр управління фінансової піраміди знаходився в Пензі, філії організації діяли в Москві, Санкт-Петербурзі і ще чотирьох регіонах РФ. Всього, за даними слідства, в піраміду вступили близько 3 тис. Чоловік, які внесли кошти на суму понад 1 млрд рублів.
За версією слідства, піраміда діяла з 2012 року. Організатори активно рекламували її в ЗМІ, пропонуючи учасникам дивіденди до 60% в рік. Вкладників запевняли, що кошти вкладаються в високоприбуткові проекти в сфері нерухомості.
За версією слідства, компанія не вела фінансово-господарської діяльності, а виплачувала дивіденди з коштів знову залучених вкладників. В ході обшуків були виявлені документи, які це підтверджують, а також цінні предмети і меблі. У підозрюваних у справі заарештували 22 об'єкти нерухомості.
Закон про відповідальність за створення фінансових пірамід вступив в силу в 2016 році. Їх організаторам загрожує штраф до 1 млн рублів і примусові роботи на строк до чотирьох років або позбавлення волі на строк до чотирьох років за залучення коштів на суму понад 1,5 млн рублів. За махінації в особливо великому розмірі (понад 6 млн рублів) передбачений штраф до 1,5 млн рублів і примусові роботи на строк до п'яти років або тюремне ув'язнення на той самий строк.
