Переведенням у готівку грошей зайнялися торгові компанії. ЦБ велів банкам стежити за їх платежами і при найменших підозрах блокувати. Які з'явилися нові схеми переведення в готівку і як вони працюють? 
Фото: depositphotos.com
Для переведення в готівку грошей замість банків підприємці, за даними «Ведомостей» , Стали активно використовувати будівельні компанії, магазини, оптово-роздрібні ринки, автосалони і логістичні центри. Для них продаж готівки, як правило, є побічним, але при цьому вельми прибутковим бізнесом.
Business FM подзвонила по першому ліпшому в пошуковику за запитом «перевести в готівку гроші» телефону. Контора виявилася в Пермі. Попросили перевести в готівку 2 млн рублів. Як з'ясувалося, отримати замість безготівки кеш зараз обійдеться в 12% від суми:
- Разом такими великими сумами не вийде, треба невеликими сумами. Припустимо, 500-600 тисяч відправили, через день приймаємо на діючу нормальну фірму, потім далі.
- За що виставляєте рахунки?
- Нам було б зручно, якби за ПММ відправляли, якщо немає, то можна за будівельні роботи, будівельні матеріали, транспортні послуги. Якщо ви сюди приїдете, будете відправляти, ми вам тут будемо робити, а потім вже з часом, якщо доставляти треба в Москву, можемо доставляти.
- До вас ніколи питань не було, поки ви всією цією справою займаєтеся? Зараз же Центробанк лютує ...
- Бувають проблеми, конкретно у нашій фірми не було.
В окремий рядок можна виділити обналичку через автодилерів. Схема досить проста: купуєш по безналу машину, потім здаєш її в trade-in і отримуєш кеш. Теж втрачаєш, звичайно, зате все легально, каже колишній обнальщік, який сам відсидів, директор Crime Finance Євген Виноградов:
Головне тут - не промахнутися з моделлю машини. Чим вона дорожче, тим більше втрачає грошей, як тільки виїжджає з салону. Як з'ясували фахівці віртуальної торгового майданчика «Дзига», проаналізувавши динаміку цін на старі автомобілі, найстійкішою до здешевлення виявилася Nissan Almera: за рік вона втрачає все ті ж 12%. На другому місці Renault Megane і Mitsubishi Lancer - падіння в ціні на 13%. Якщо здати в trade-in через пару тижнів, то можна ще й заощадити, нічим не ризикуючи.
При цьому самі дилери тут ні при чому. Вони не зобов'язані стежити за тим, що хтось таким чином переводить гроші, тим більше що ця операція, на відміну від першої, що не порушує чинне законодавство.
Додати BFM.ru в ваші джерела новин?
Які з'явилися нові схеми переведення в готівку і як вони працюють?За що виставляєте рахунки?
До вас ніколи питань не було, поки ви всією цією справою займаєтеся?
Ru в ваші джерела новин?
