Крутіше лондонській «даху» може бути тільки вашингтонська: Америка просто не екстрадує, і судитися марно. Цим правилом, мабуть, керувався екс-президент і власник російського Пробизнесбанка Сергій Леонтьєв, коли їхав в США. Але все виявилося не так просто.
Вже скоро екс-банкіру Сергію Леонтьєву доведеться покинути Штати і пересунутися в звичні юрисдикції, але набагато більш небезпечні для його свободи і життя. З урахуванням того, що Сергій Леонтьєв може виявитися не просто агентом, але і оператором «молдавської схеми» - каналу для виведення мільярдів доларів за маршрутом «Москва - Молдова - Латвія - далі скрізь», яка накрила банківські системи відразу трьох держав в 2014 році.
На вихід…
Вважається, що Сергія Леонтьєва підвела віза. За даними латвійських джерел , Банкір в'їхав в США по візі L1. Це робоча віза, яка видається співробітникам міжнародних компаній, що працюють в США.
Такі візи мають цілий ряд обмежень по часу. Так, термін перебування в Штатах визначається характером домовленостей з країною, яку представляє співробітник фірми. Сергія Леонтьєва цієї візи позбавили в минулому вересні. І тепер він готується покинути Америку, помінявши її на Британію або навіть Латвію.
У нинішній ситуації така заміна виглядає особливо ризикованою, з урахуванням того, що на території різних країн колишнього СРСР в даний час ведеться розслідування «молдавського справи». Ведеться настільки активно, що недавно правоохоронні органи охопленої націонал-революційним пафосом України не тільки заарештували в Києві, а й видали в Молдавію В'ячеслава Платона, колегу Леонтьєва. Платон в даний час активно «спілкується» і укладає угоди з правоохоронними органами Молдавії, а в цих свідченнях звучить все більше російських імен. Таким чином, звичайна за російськими мірками історія з виведенням активів з власного банку може обернутися міжнародним скандалом.
довгострокова діра
Передбачається, що Пробизнесбанк пішов на дно за досить прозаїчної причини. У його капіталі виявлена «діра» розміром 67 млрд рублів. Справжні масштаби лиха були визначені вже після відкликання ліцензії.
Серйозні побоювання щодо якості балансу Пробизнесбанка з'явилися на фінансовому ринку з'явилися після того, як в жовтні 2014 року рейтингове агентство Fitch оприлюднило свої підозри щодо портфеля цінних паперів, який по звітності знаходився на рахунках кредитної установи.
За даними на кінець 2013 року Пробизнесбанк визначав вартість цього пакета в 42 млрд рубей, але в заставних операціях фігурували суми зовсім іншого порядку - близько 3 млрд рублів. Це суперечило основам логіки банківського бізнесу, рутина повсякденних операцій якого полягає в активному використанні пакета своїх цінних паперів в проведенні заставних операцій з ЦП. Ще більш підозрілим було те, що цей пакет зберігався на рахунках двох депозитаріїв на Кіпрі, що належали російським брокерам. Даний факт в принципі виключав ці папери з заставного бізнесу з російським ЦБ, який вимагав розміщення беруть участь в угодах паперів в російському депозитарії. Тим цікавішим було те, що за рік (з кінця 2012-го до кінця 2013 року) цей портфель виріс з 27 млрд рублів. І ніяких виразних пояснень цьому феноменальному росту не було.
По темі
одна тисячі сто сімдесят дев'ять
Як стало відомо пресі, один з чоловіків, затриманих після стрілянини в двох новозеландських мечетях, виявився непричетний до того, що трапилося - навпаки, він намагався допомогти поліцейським при затриманні терористів.
Судячи з усього, про дивацтва ведення бізнесу всієї групи в Банку Росії задумалися задовго до «викриття» рейтингового агентства. Ще в листопаді 2010 року в надрах регулятора пройшла ціла наглядова колегія з питань до банківської групи ВАТ АКБ «Пробизнесбанк». З огляду на, що в групу в той момент входили вже шість кредитних установ ( «Експрес-Волга», «ВНЗ-Банк», «Національний банк заощаджень», «Інвестиційний Міський Банк», «Газенергобанк» і «Банк24.ру»), це була системна проблема. Але ніяких оргвисновків не було. Як повідомлялося в офіційному прес-релізі, випущеному за підсумками колегії, «представники банківської групи ВАТ АКБ« Пробизнесбанк »представили інформацію ..., а також відповіли на поставлені питання».
Ліцензію у Пробизнесбанка Банк Росії відкликав лише 12 серпня 2015 року, тобто через п'ять років після «історичної колегії» і рік потому - після викриттів Fitch.
Проведена інспекція негайно підтвердила найгірші прогнози і побоювання - пакет цінних паперів на рахунках кіпрських депозитаріїв виявився віртуальним, і слідів цих цінностей знайти так і не вдалося. Так само як і численних кредитів, виданих технічних компаніям - тобто виведеним з банку. І по тому вже тиждень Банком Росії направлено заяву про визнання «Пробизнесбанка» банкрутом, яке було задоволено Московським арбітражним судом вже 28 жовтня 2015 року.
кримінальна воронка
Просте банкрутство Пробизнесбанка не задовольнило Центробанк. Через кілька місяців «залізна Набі» - Ельвіра Набіулліна, глава ЦБ, звернулася до Слідчого комітету, який оперативно порушив кримінальну справу про особливо великій розтраті в збанкрутілому Пробизнесбанка. На топ-менеджерів негайно обрушився караючий меч Басманного правосуддя. У лютому 2016 року Басманний суд Москви санкціонував арешт колишнього віце-президента Пробизнесбанка В'ячеслава Казанцева, а також Сергія Калачова, Миколи Алексєєва і Марини Крилової. Тоді ж була заарештована підприємниця Оксана Кравченко.
Екс-президент Пробизнесбанка Сергій Леонтьєв, а також два колишніх голови правління - Олександр Железняк і Дмитро Дильнов, - виявилися недосяжними для слідства.
До цього часу представники СКР озвучували версію про розкрадання коштів вкладників Пробизнесбанка, яке відбувалося з вересня 2014 по липень 2015 року. Але, за деякими даними, підставою для арештів стало не тільки звернення Наібулліной, а й рапорти співробітників ФСБ. Останнє, хоч і побічно, підтверджує версію про участь банкірів в «молдавської афері».
У латвійських джерелах, куди ведуть сліди цієї історії, вважають, що справа ще більш складно і заплутано. тут починає звучати дуже дивний список імен, в який входять найрізноманітніші персонажі і організації.
Зокрема - фонд Hermitage Capital Management, вищі офіцери МВС, співробітники прокуратури, податкових органів, судді, адвокати, і навіть колишній міністр оборони РФ Анатолій Сердюков.
Анатолій Сердюков, до слова, днями позбувся черговий держпосади, яка хоч якось прикривала його. Дуже недоречно. Схоже, справжня історія тільки починає розгортатися.
